正泰電器 公告「給股東會的信2018」

今天帶來正泰電器 公告「給股東會的信2018」，關于正泰電器 公告「給股東會的信2018」很多人還不知道，現在讓我們一起來看看吧！

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：浙江省樂清市北白象鎮正泰工業園區正泰路1號科技樓會議室

(三)

出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)

表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長南存輝先生主持本次會議。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席4人，其他董事因工作原因未能出席；

2、 公司在任監事3人，出席2人，其他監事因工作原因未能出席；

3、 公司董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員列席了會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、

議案名稱：關于公司2018年半年度利潤分配方案的議案

審議結果：通過

表決情況：

■

2、

議案名稱：關于修改《公司章程》的議案

(二)

涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會共審議兩項議案，其中議案1為普通決議事項，由參與表決的股東（包括代理人）所持有效表決權的二分之一以上通過，議案2為特別決議事項，由參與表決的股東（包括代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：范啟輝、陳盼

2、

律師見證結論意見：

北京市金杜律師事務所認為，公司本次股東大會的召集、召開等相關事宜符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》、《上交所網絡投票實施細則》及公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事簽字確認并加蓋公章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

浙江正泰電器股份有限公司

2018年9月11日